二○○九年十一月寧波韻升股份有限公司 2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議資料寧波韻升股份有限公司2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議議程安排會(huì )議時(shí)間：2009年11月27日上午9時(shí)會(huì )議地點(diǎn)：寧波市國家高新區揚帆路1號辦公大樓209會(huì )議室主 持 人：董事長(cháng) 竺韻德先生會(huì )議議程 發(fā)言人

　　一、主持人宣布會(huì )議開(kāi)始 竺韻德

　　二、介紹本次會(huì )議需審議的議案：

　　《關(guān)于選舉竺曉東先生為公司第六屆董事會(huì )董事的議案》

　　《關(guān)于選舉都有為先生為公司第六屆董事會(huì )獨立董事的議案》

　　《關(guān)于修改公司章程的議案》竺韻德

　　三、參會(huì )股東及股東代理人發(fā)言及提問(wèn) 股 東

　　四、審議《2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議表決辦法》 傅健杰

　　五、以舉手表決方式選舉2名股東代表和1名監事為監票人 傅健杰

　　六、報告大會(huì )現場(chǎng)實(shí)到股份數 傅健杰

　　七、對各項議案進(jìn)行現場(chǎng)表決、投票 股 東

　　八、宣布現場(chǎng)表決結果 監票人代表

　　九、主持人宣讀大會(huì )決議 竺韻德

　　十、出席會(huì )議的各位董事在會(huì )議決議及會(huì )議記錄上簽字 董 事

　　十一、律師宣讀法律意見(jiàn)書(shū) 律 師

　　十二、主持人宣布會(huì )議結束 竺韻德寧波韻升股份有限公司2009年11月27日寧波韻升股份有限公司 2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議資料關(guān)于選舉竺曉東先生為

　　公司第六屆董事會(huì )董事的議案

　　各位股東及股東代理人：

　　鑒于公司第六屆董事會(huì )董事郭峻峰先生因工作調離原因辭去公司董事職務(wù)，

　　公司第六屆董事會(huì )董事人數已不足9名，根據本公司《公司章程》的有關(guān)規定，

　　本公司控股股東——韻升控股集團有限公司提名竺曉東先生為公司第六屆董事

　　會(huì )董事候選人,任期與本屆董事會(huì )任期相同。

　　請各位股東及股東代理人予以審議。

　　附：董事候選人簡(jiǎn)歷竺曉東：男，30歲，大學(xué)學(xué)歷，學(xué)士學(xué)位。曾任寧波韻升光通信股份有限公司總經(jīng)理，現任寧波韻升高科磁業(yè)有限公司總經(jīng)理、寧波韻升股份有限公司總經(jīng)理助理。

　　報告人：竺韻德2009年11月27日寧波韻升股份有限公司 2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議資料

　　關(guān)于選舉都有為先生為公司第六屆董事會(huì )

　　獨立董事的議案各位股東及股東代理人：

　　鑒于公司第六屆董事會(huì )獨立董事不足3名，根據本公司《公司章程》和《關(guān)

　　于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》的有關(guān)規定，本公司控股股東——

　　韻升控股集團有限公司提名都有為先生為公司第六屆董事會(huì )獨立董事候選人，任

　　期與本屆董事會(huì )任期相同。

　　請各位股東及股東代理人予以審議。

　　附：獨立董事候選人簡(jiǎn)歷都有為：男，73歲，大學(xué)學(xué)歷，教授，中國科學(xué)院院士。 長(cháng)期從事磁學(xué)和磁性材料的教學(xué)和研究工作，2005年當選為中國科學(xué)院院士，現任南京大學(xué)物理系教授。

　　報告人：竺韻德2009年11月27日寧波韻升股份有限公司 2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議資料關(guān)于修改公司章程的議案各位股東及股東代理人：

　　為滿(mǎn)足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司擬修改原經(jīng)營(yíng)范圍，對公司章程作如下的更改：

　　《公司章程》第十三條原文：

　　經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍：八音琴、八音琴工藝禮品及玩具、計算機配件、模具、磁性材料制造、本企業(yè)自產(chǎn)的八音琴、工藝禮品、玩具出口及本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件進(jìn)口業(yè)務(wù)（國家實(shí)行核定公司經(jīng)營(yíng)的12種進(jìn)口商品除外）；精密機械、汽車(chē)配件的批發(fā)、零售、倉儲。

　　現修改為：

　　經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍：磁性材料、汽車(chē)電機、伺服電動(dòng)機及驅動(dòng)系統、機器人及制造過(guò)程中的無(wú)損檢測儀器儀表、八音琴、八音琴工藝品、精密機械、汽車(chē)配件、模具制造；自營(yíng)和代理貨物和技術(shù)的進(jìn)出口，但國家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外；技術(shù)咨詢(xún)；機電產(chǎn)品的批發(fā)和零售；普通貨物的倉儲。

　　請各位股東及股東代理人予以審議。

　　報告人：竺韻德2009年11月27日寧波韻升股份有限公司 2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議資料2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議表決辦法根據《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，作出本次股東大會(huì )審議議案表決辦法：

　　一、股份和表決權出席股東大會(huì )的股東及股東代理人對各項議案進(jìn)行審議和表決，其所持本公司的每一股份有一表決權，即：各位股東及股東代理人在對該議案進(jìn)行投票表決后，計票時(shí)以每一股為一票表決計算。

　　二、議案和議案有效通過(guò)

　　本次股東大會(huì )要對公司《關(guān)于選舉竺曉東先生為公司第六屆董事會(huì )董事的議

　　案》等共三項議案進(jìn)行表決�！蛾P(guān)于修改公司章程的議案》須經(jīng)出席會(huì )議的股東所持表決權的三分之二以上通過(guò)，其余二項議案須經(jīng)出席會(huì )議的股東所持表決權二分之一以上通過(guò)。

　　三、表決單填寫(xiě)和有效確認股東在填寫(xiě)表決單時(shí)，在“贊成”、“反對”、 “棄權”三欄中選一欄，并在該欄下打“√”，未作任何符號亦表示“棄權”。

　　四、監票人的產(chǎn)生根據《公司章程》規定，本次股東大會(huì )設監票人三人，分別由一名監事和兩名股東代表?yè)�任，并由股東大會(huì )鼓掌通過(guò)。

　　五、以上表決辦法，由股東大會(huì )鼓掌通過(guò)。

　　報告人：傅健杰2009年11月27日