發(fā)表時(shí)間:2009-11-20 文章來(lái)源:
太原雙塔剛玉股份有限公司對外投資公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
2009年11月12日,公司與太原剛玉國際貿易有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“剛玉國際”)在公司會(huì )議室簽署了《投資組建山西惠眾磁材研發(fā)檢測有限公司協(xié)議》,該公司注冊資本200萬(wàn)元人民幣,公司出資190萬(wàn)元人民幣,占注冊資本的95%,剛玉國際出資10萬(wàn)元人民幣,占注冊資本的5%。
上述投資中,剛玉國際為公司控股子公司。根據《股票上市規則》規定,公司與剛玉國際投資設立新公司可免于按照關(guān)聯(lián)交易的方式表決和披露,可視為本公司行為。上述對外投資已經(jīng)公司第五屆董事會(huì )第三次會(huì )議審議通過(guò),由于投資金額在股東大會(huì )授權范圍內,不需股東大會(huì )批準。
二、交易對手方介紹
組建山西惠眾磁材研發(fā)檢測有限公司的投資協(xié)議主體:
公司名稱(chēng):太原剛玉國際貿易有限公司
注冊地址:太原市郝莊正街62號
法定代表人:杜建奎
注冊資本:1000萬(wàn)元人民幣
企業(yè)類(lèi)型:有限責任公司
經(jīng)營(yíng)范圍:自營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工和“三來(lái)一補”業(yè)務(wù),經(jīng)營(yíng)對銷(xiāo)貿易和轉口貿易。
太原剛玉國際貿易有限公司為公司控股子公司。
三、投資標的的基本情況
投資標的:山西惠眾磁材研發(fā)檢測有限公司
1、出資方式:公司和剛玉國際均以自有資金出資。
2、標的公司基本情況:
經(jīng)營(yíng)范圍:磁性材料生產(chǎn)工藝、技術(shù)及表面保護技術(shù)的研發(fā)性能檢測、技術(shù)服務(wù),計算機軟件開(kāi)發(fā)網(wǎng)絡(luò )技術(shù)服務(wù)(以工商局核定為準)。
注冊資本:貳佰萬(wàn)元人民幣
出資金額及比例:公司出資190萬(wàn)元人民幣,占注冊資本的95%;剛玉國際出資10萬(wàn)元人民幣,占注冊資本的5%。
四、對外投資合同的主要內容(注:甲方為太原雙塔剛玉股份有限公司,乙方為太原剛玉國際貿易有限公司)
1、公司營(yíng)業(yè)期限:貳拾年。
2、投資雙方出資交付期:該公司注冊資本由甲、乙雙方按出資比例,于協(xié)議生效之日起十日內一次性全部繳清。
3、投資雙方出資情況:該公司注冊資本200萬(wàn)元人民幣,甲方出資190萬(wàn)元人民幣,占注冊資本的95%;乙方出資10萬(wàn)元人民幣,占注冊資本的5%。
4、標的公司董事會(huì )組成安排:該公司董事會(huì )由三名董事組成,其中甲方提名兩人,乙方提名一人,經(jīng)股東會(huì )選舉產(chǎn)生,每屆任期三年。公司董事長(cháng)由董事會(huì )選舉產(chǎn)生,為公司的法定代表人。
5、違約條款:由于一方的過(guò)失,造成本協(xié)議不能履行或不能完全履行時(shí),由過(guò)失一方承擔全部違約責任;如屬雙方過(guò)失,根據實(shí)際情況,由違約各方分別承擔各自應負的違約責任。
6、協(xié)議生效條件及生效時(shí)間:協(xié)議自甲、乙雙方及其代表簽章后生效,并經(jīng)甲方董事會(huì )審議通過(guò)后生效。。
五、對外投資的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響
公司以自有資金投資組建山西惠眾磁材研發(fā)檢測有限公司,主要是為了適應當前釹鐵硼材料的發(fā)展需要,進(jìn)一步提高產(chǎn)品檢測水平,為公司釹鐵硼產(chǎn)業(yè)提供有力的技術(shù)支撐。投資組建該公司將有利于公司釹鐵硼產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,有助于提升企業(yè)的核心競爭力。
由于公司從事釹鐵硼產(chǎn)業(yè)已多年,具有一定的技術(shù)優(yōu)勢。本次組建山西惠眾磁材研發(fā)檢測有限公司不會(huì )對公司未來(lái)財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果造成不利影響。
六、備查文件目錄
1、太原雙塔剛玉股份有限公司第五屆董事會(huì )第三次會(huì )議決議 2、《投資組建山西惠眾磁材研發(fā)檢測有限公司協(xié)議》
特此公告。
太原雙塔剛玉股份有限公司董事會(huì )
二○○九年十一月十三日
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