唐山鋼鐵股份有限公司

    五屆二十三次董事會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    本公司五屆二十三次董事會會議于2009年12月31日召開，會議應到董事9人，實到9人，公司監事和高級管理人員列席了會議。會議由董事長王義芳主持。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。

    鑒于公司換股吸收合并邯鄲鋼鐵股份有限公司和承德新新釩鈦股份有限公司方案已經中國證監會證監許可[2009]1302號文核準并實施，根據公司2009年第二次臨時股東大會的授權，經本次會議審議，全體董事一致表決通過了以下事項：

    一、 審議通過了關于公司股票簡稱變更的事項。同意本次換股吸收合并完成后，公司股票簡稱由“唐鋼股份”變更為“河北鋼鐵”。具體變更公司簡稱的起始時間另行公告。

    二、 審議通過了關于增加公司注冊資本的事項。本次換股吸收合并完成后,公司注冊資本由362,607.9217萬元增加為687,677.9465萬元。

    三、 審議通過了關于變更公司經營范圍的事項。由于公司換股吸收合并邯鄲鋼鐵股份有限公司和承德新新釩鈦股份有限公司，導致公司經營范圍發生變更，變更后的公司經營范圍如下：對所投資企業資產進行運營管理；鋼材、鋼坯、釩鈦產品（三氧化二釩、五氧化二釩、釩鐵合金、釩氮合金、鈦精礦）、礦產品（不含煤炭）、耐火材料、爐料、鐵精粉、釩渣、鈦渣、焦炭、黑色金屬、有色金屬、化工產品（不含化學危險品）、機械設備及其零部件、自動化設備及零部件、五金交電、儀器儀表、橡膠制品、潤滑油銷售；冶金技術研發、轉讓及咨詢服務；房屋、設備租賃；國內勞務派遣；商品及技術進出口。以下限分支機構經營：鋼鐵冶煉；鋼材、鋼坯、爐料、釩鈦產品（三氧化二釩、五氧化二釩、釩鐵合金、釩氮合金、鈦精礦）、釩渣、鈦渣的生產銷售；煤氣、粗苯、焦油、氧氣、氮氣、氬氣、氫氣的生產銷售；危險貨物運輸（1）、普通貨運；壓縮空氣、水、電的生產銷售；起重機械的安裝、改造、維修；壓力管道安裝C級；冶金機械設備及配件、電器設備、化工設備、工業爐窯設備安裝、維修；自動化及儀表工程設計安裝；水暖安裝；金屬構件制造安裝銷售；設備防腐保溫工程；計算機軟件開發、系統集成及運行維護服務；產品檢驗化驗、檢斤計量服務；皮帶膠接服務（最終以工商行政管理部門核準的范圍為準）。

    四、 審議通過了公司章程修正案。

    鑒于公司換股吸收合并邯鄲鋼鐵股份有限公司和承德新新釩鈦股份有限公司方案已經中國證監會證監許可[2009]1302號文核準并實施，根據《公司法》等法律法規的規定，并依據公司2009年第二次臨時股東大會對董事會的授權，對公司章程進行修改。修改內容具體說明如下：

    1、第四條原為：“公司注冊名稱：唐山鋼鐵股份有限公司

       英文全稱：TANGSHAN IRON AND STEEL COMPANY LIMITED”

       現修改為：“公司注冊名稱：河北鋼鐵股份有限公司

       英文全稱：HEBEI IRON AND STEEL COMPANY LIMITED”

    2、第五條原為：“公司住所：中國河北省唐山市路北區濱河路9號。郵編：063016。”

       現修改為：“公司住所：中國河北省石家莊市裕華西路40號。郵編：050000。”

    3、第六條原為：“公司注冊資本為人民幣362607.9217萬元。”

       現修改為：“公司注冊資本為人民幣687677.9465萬元。”

    4、第十三條原為：“公司經營范圍：鋼鐵冶煉、鋼材軋制、其它黑色金屬冶煉及其壓延加工、耐火材料制品制造；金屬結構及其構件制造、銷售；氧氣、氮氣、氬氣、氫氣的生產、銷售；冶金技術咨詢、服務；電器機械修理；鋼材、其他黑色金屬及其壓延產品、耐火材料、焦炭、化工產品（不含化學危險品）的批發、零售；危險貨物運輸（1）、普通貨運（以上二項限分支機構經營）；經營本企業自產產品及技術的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進口業務，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。”

       現修改為：修改后的公司經營范圍見本公告“三、審議通過了關于變更公司經營范圍的事項”所述變更后的經營范圍。

    5、第十九條原為：“公司股份總數為362607.9217萬股，公司的股本結構為：普通股362607.9217萬股。”

       現修改為：“公司股份總數為687677.9465萬股，公司的股本結構為：普通股687677.9465萬股。”

    五、 審議通過了關于設立分公司的事項。同意公司更名為河北鋼鐵股份有限公司后，公司分別在唐山、邯鄲、承德三地設立分公司，分公司名稱分別為河北鋼鐵股份有限公司唐山分公司、河北鋼鐵股份有限公司邯鄲分公司及河北鋼鐵股份有限公司承德分公司。

特此公告。

唐山鋼鐵股份有限公司董事會

2010年1月4日