唐山鋼鐵股份有限公司

    五屆二十三次董事會(huì )決議公告

    本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    本公司五屆二十三次董事會(huì )會(huì )議于2009年12月31日召開(kāi)，會(huì )議應到董事9人，實(shí)到9人，公司監事和高級管理人員列席了會(huì )議。會(huì )議由董事長(cháng)王義芳主持。會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，所做決議合法有效。

    鑒于公司換股吸收合并邯鄲鋼鐵股份有限公司和承德新新釩鈦股份有限公司方案已經(jīng)中國證監會(huì )證監許可[2009]1302號文核準并實(shí)施，根據公司2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的授權，經(jīng)本次會(huì )議審議，全體董事一致表決通過(guò)了以下事項：

    一、 審議通過(guò)了關(guān)于公司股票簡(jiǎn)稱(chēng)變更的事項。同意本次換股吸收合并完成后，公司股票簡(jiǎn)稱(chēng)由“唐鋼股份”變更為“河北鋼鐵”。具體變更公司簡(jiǎn)稱(chēng)的起始時(shí)間另行公告。

    二、 審議通過(guò)了關(guān)于增加公司注冊資本的事項。本次換股吸收合并完成后,公司注冊資本由362,607.9217萬(wàn)元增加為687,677.9465萬(wàn)元。

    三、 審議通過(guò)了關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的事項。由于公司換股吸收合并邯鄲鋼鐵股份有限公司和承德新新釩鈦股份有限公司，導致公司經(jīng)營(yíng)范圍發(fā)生變更，變更后的公司經(jīng)營(yíng)范圍如下：對所投資企業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行運營(yíng)管理；鋼材、鋼坯、釩鈦產(chǎn)品（三氧化二釩、五氧化二釩、釩鐵合金、釩氮合金、鈦精礦）、礦產(chǎn)品（不含煤炭）、耐火材料、爐料、鐵精粉、釩渣、鈦渣、焦炭、黑色金屬、有色金屬、化工產(chǎn)品（不含化學(xué)危險品）、機械設備及其零部件、自動(dòng)化設備及零部件、五金交電、儀器儀表、橡膠制品、潤滑油銷(xiāo)售；冶金技術(shù)研發(fā)、轉讓及咨詢(xún)服務(wù)；房屋、設備租賃；國內勞務(wù)派遣；商品及技術(shù)進(jìn)出口。以下限分支機構經(jīng)營(yíng)：鋼鐵冶煉；鋼材、鋼坯、爐料、釩鈦產(chǎn)品（三氧化二釩、五氧化二釩、釩鐵合金、釩氮合金、鈦精礦）、釩渣、鈦渣的生產(chǎn)銷(xiāo)售；煤氣、粗苯、焦油、氧氣、氮氣、氬氣、氫氣的生產(chǎn)銷(xiāo)售；危險貨物運輸（1）、普通貨運；壓縮空氣、水、電的生產(chǎn)銷(xiāo)售；起重機械的安裝、改造、維修；壓力管道安裝C級；冶金機械設備及配件、電器設備、化工設備、工業(yè)爐窯設備安裝、維修；自動(dòng)化及儀表工程設計安裝；水暖安裝；金屬構件制造安裝銷(xiāo)售；設備防腐保溫工程；計算機軟件開(kāi)發(fā)、系統集成及運行維護服務(wù)；產(chǎn)品檢驗化驗、檢斤計量服務(wù)；皮帶膠接服務(wù)（最終以工商行政管理部門(mén)核準的范圍為準）。

    四、 審議通過(guò)了公司章程修正案。

    鑒于公司換股吸收合并邯鄲鋼鐵股份有限公司和承德新新釩鈦股份有限公司方案已經(jīng)中國證監會(huì )證監許可[2009]1302號文核準并實(shí)施，根據《公司法》等法律法規的規定，并依據公司2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì )對董事會(huì )的授權，對公司章程進(jìn)行修改。修改內容具體說(shuō)明如下：

    1、第四條原為：“公司注冊名稱(chēng)：唐山鋼鐵股份有限公司

       英文全稱(chēng)：TANGSHAN IRON AND STEEL COMPANY LIMITED”

       現修改為：“公司注冊名稱(chēng)：河北鋼鐵股份有限公司

       英文全稱(chēng)：HEBEI IRON AND STEEL COMPANY LIMITED”

    2、第五條原為：“公司住所：中國河北省唐山市路北區濱河路9號。郵編：063016�！�

       現修改為：“公司住所：中國河北省石家莊市裕華西路40號。郵編：050000�！�

    3、第六條原為：“公司注冊資本為人民幣362607.9217萬(wàn)元�！�

       現修改為：“公司注冊資本為人民幣687677.9465萬(wàn)元�！�

    4、第十三條原為：“公司經(jīng)營(yíng)范圍：鋼鐵冶煉、鋼材軋制、其它黑色金屬冶煉及其壓延加工、耐火材料制品制造；金屬結構及其構件制造、銷(xiāo)售；氧氣、氮氣、氬氣、氫氣的生產(chǎn)、銷(xiāo)售；冶金技術(shù)咨詢(xún)、服務(wù)；電器機械修理；鋼材、其他黑色金屬及其壓延產(chǎn)品、耐火材料、焦炭、化工產(chǎn)品（不含化學(xué)危險品）的批發(fā)、零售；危險貨物運輸（1）、普通貨運（以上二項限分支機構經(jīng)營(yíng)）；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)，但國家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外�！�

       現修改為：修改后的公司經(jīng)營(yíng)范圍見(jiàn)本公告“三、審議通過(guò)了關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的事項”所述變更后的經(jīng)營(yíng)范圍。

    5、第十九條原為：“公司股份總數為362607.9217萬(wàn)股，公司的股本結構為：普通股362607.9217萬(wàn)股�！�

       現修改為：“公司股份總數為687677.9465萬(wàn)股，公司的股本結構為：普通股687677.9465萬(wàn)股�！�

    五、 審議通過(guò)了關(guān)于設立分公司的事項。同意公司更名為河北鋼鐵股份有限公司后，公司分別在唐山、邯鄲、承德三地設立分公司，分公司名稱(chēng)分別為河北鋼鐵股份有限公司唐山分公司、河北鋼鐵股份有限公司邯鄲分公司及河北鋼鐵股份有限公司承德分公司。

特此公告。

唐山鋼鐵股份有限公司董事會(huì )

2010年1月4日