本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性稱述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

   1、中國鋁業(yè)[14.48 0.00%]股份有限公司（以下簡稱“本公司”）2009年第二次臨時股東大會（以下簡稱“本次會議”）無否決及修改議案的情況。

   2、本次會議無新議案提交表決。

   3、中國鋁業(yè)公司及受其控制的企業(yè)（包括蘭州鋁廠、包頭鋁業(yè)（集團）有限責(zé)任公司和貴陽鋁鎂設(shè)計研究院）作為關(guān)聯(lián)股東，須于本次會議上第一、三項議案回避表決。中國鋁業(yè)公司及受其控制的企業(yè)所持股份數(shù)不計到有效表決權(quán)股份總數(shù)內(nèi)。

   一、會議召開情況

   （一）現(xiàn)場會議時間：2009年第二次臨時股東大會于2009年12月30日上午9：00起召開。

   （二）現(xiàn)場會議地點：北京市海淀區(qū)西直門北大街62號公司總部辦公樓會議室。

   （三）會議投票方式：本次會議采取現(xiàn)場投票表決方式。

   （四）會議召集人：公司董事會。

   （五）會議主持人：公司董事長熊維平

   （六）本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

    二、2009年第二次臨時股東大會會議出席情況

    出席本次臨時股東大會的股東及股東代理人共代表股份11，867，314，368股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的87．75％。實際參加本次臨時股東大會表決的股東及股東代理人共15名，代表股份9，351，896，203股，其中：Ａ股股東及股東代理人共計12名，代表Ａ股股份7，938，605，142股；Ｈ股股東及股東代理人共計3名，代表Ｈ股股份1，413，291，061股。

    本公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師列席了本次會議。

    三、2009年第二次臨時股東大會提案的審議及表決結(jié)果

    提交本次臨時股東大會審議的議案共4項，均獲通過。表決情況如下：

序號

決議案

代表股份數(shù)

（有效票數(shù)）

同意股數(shù)

反對股數(shù)

棄權(quán)股數(shù)

贊成

比例％

普通決議案

   1.批準、確認及追認重續(xù)互供協(xié)議及其項下擬進行或與此相關(guān)的所有交易，及有關(guān)互供協(xié)議截止二零一二年十二月三十一日止三年的建議年度上限

3，702，679，158

3，701，814，533

864，625

0

99．9766

    2.批準、確認及追認重續(xù)鋁及鋁合金錠供應(yīng)及鋁加工服務(wù)協(xié)議及其項下擬進行或與此相關(guān)的所有交易，及有關(guān)鋁及鋁合金錠供應(yīng)及鋁加工服務(wù)協(xié)議截止二零一二年十二月三十一日止三年的建議年度上限

9，351，891，678

9，351，128，478

763，200

0

99．9918

    3.批準、確認及追認重續(xù)工程設(shè)計、施工和監(jiān)理服務(wù)協(xié)議及其項下擬進行或與此相關(guān)的所有交易，及有關(guān)工程設(shè)計、施工和監(jiān)理服務(wù)協(xié)議截止二零一二年十二月三十一日止三年的建議年度上限

3，702，669，633

3，701，847，558

822，075

0

99．9778

    4.批準、確認及追認重續(xù)氧化鋁買賣長期協(xié)議及其項下擬進行或與此相關(guān)的所有交易，及有關(guān)氧化鋁買賣長期協(xié)議截止二零一二年十二月三十一日止三年的建議年度上限

9，351，861，703

9，351，137，228

724，475

0

99．9923

    四、律師見證情況

    公司的法律顧問北京市金誠同達律師事務(wù)所指派律師為本次會議見證，并出具法律意見書，認為：本次會議的召集和召開程序、表決程序、召集人的資格、出席本次會議的股東（或其授權(quán)代表）資格均符合有關(guān)法律及公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議的表決結(jié)果合法、有效。

    五、備查文件目錄

   （一）中國鋁業(yè)股份有限公司2009年第二次臨時股東大會決議。

   （二）北京市金誠同達律師事務(wù)所關(guān)于中國鋁業(yè)股份有限公司2009年第二次臨時股東大會的法律意見書。

特此公告。

中國鋁業(yè)股份有限公司

董 事 會

2009年12月30日