上海證券交易所上市公司

　　邯鄲鋼鐵(600001)公布關于唐鋼股份換股吸收合并公司現(xiàn)金選擇權第一次提示性公告險。

　　銀鴿投資(600069)收到第一大股東漯河銀鴿實業(yè)集團有限公司(原持有公司9771.28萬股股份，占總股本的17.76%)通知，其于2009年12月11日通過上海證券交易所大宗交易系統(tǒng)出售所持公司無限售流通股500萬股。2009年11月30日-12月11日，銀鴿集團累計減持公司股票800.28萬股，已達到公司總股本的1.45%；尚持有公司8971萬股股份，占總股本的16.31%。本次減持已經(jīng)國資部門批準同意。

　　禾嘉股份(600093)股東大會通過公司將持有的四川鹽源禾嘉綠色食品有限公司99.67%的股權以1元向四川禾嘉實業(yè)(集團)有限公司出售的議案；通過公司以相關資產(chǎn)抵償公司所欠禾嘉集團17386.33萬元債務中的161825603.90元的議案。

　　上海汽車(600104)公布召開2009年第一次臨時股東大會的第二次通知。

　　長征電氣(600112)董事會同意關于出讓公司部分土地使用權事宜：根據(jù)遵義市城市規(guī)劃布局以及遵義市人民政府有關會議指示，公司將對 T-131號地塊(用途為工業(yè)用地，現(xiàn)為公司高壓電器事業(yè)部的南廠區(qū))上的所有設施實施整體搬遷。鑒于此，公司同意將該地塊的53351.1平方米土地使用權由遵義經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)土地儲備中心回收，經(jīng)遵義市匯川區(qū)人民政府同意，轉讓價格不低于經(jīng)評估的標的土地使用權總價人民幣3960.62萬元。公司通過上述交易預計可獲得約1200萬元左右的收益；同意公司為全資子公司貴州長征電力設備有限公司向貴陽市商業(yè)銀行市西路支行申請3000萬元人民幣的銀行綜合授信額度(其中：流動資金借款2000萬元，敞口銀行承兌匯票1000萬元)提供連帶責任擔保，擔保期限為叁年。

　　中國衛(wèi)星(600118)董事會同意公司擬以自有資金收購武漢正太數(shù)碼科技有限公司持有的航天量子數(shù)碼科技(北京)有限公司(注冊資本人民幣3400萬元，公司持股60%，下稱：航天量子)40%股權，以航天量子經(jīng)評估的凈資產(chǎn)值人民幣2225萬元為基準，經(jīng)協(xié)商確定收購價格為人民幣860萬元。收購完成后，航天量子將成為公司的全資子公司。

　　太極集團(600129)公布澄清公告。

　　中青旅(600138)公布更正公告。

　　上海貝嶺(600171)董事會同意關于在中國電子財務有限責任公司(為公司控股股東的子公司)存款事宜：根據(jù)公司2009年第二次臨時股東大會決議及公司與中電財務簽訂的《金融服務合作協(xié)議》，授權經(jīng)營層在5000萬元人民幣的額度內(nèi)按照《公司在中電財務存款風險應急處置預案》辦理存取款等資金結算業(yè)務。本次交易構成關聯(lián)交易。

　　東安動力(600178)收到國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會有關批復文件，同意中國航空工業(yè)集團公司以所持有中航光電科技股份有限公司(簡稱：中航光電)43.34%的股權置換中國航空科技工業(yè)股份有限公司持有的公司54.51%股權。

　　哈空調(diào)(600202)股東大會通過關于對全資子公司哈爾濱天通變壓器有限責任公司進行增資的議案；通過關于改聘會計師事務所的提案。

　　新湖中寶(600208)公布大股東股份質(zhì)押公告。

　　成城股份(600247)董事會同意公司與深圳市中技實業(yè)(集團)有限公司簽訂附生效條件的《關于<非公開發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議>的修改協(xié)議(一)》，對雙方于2009年6月4日簽署的《非公開發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》第六條第2款規(guī)定的有關事項作出修改；同意公司與中技實業(yè)簽訂附生效條件的《關于<業(yè)績補償協(xié)議>的補充協(xié)議(一)》，對雙方于2009年6月4日簽署的《業(yè)績補償協(xié)議》中約定的補償事宜之違約情況作出相關約定。本補充協(xié)議為《業(yè)績補償協(xié)議》不可分割的部分，自《業(yè)績補償協(xié)議》生效時生效。上述事項均涉及關聯(lián)交易。

　　北京城建(600266)收到北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會出具的有關批復文件，北京市國資委原則同意公司非公開發(fā)行不超過22000萬股股份的方案，同意公司控股股東北京城建集團有限責任公司參與本次非公開發(fā)行股票，認購不低于1000萬股股份。

　　開開實業(yè)(600272、900943)公布關于職工監(jiān)事選舉結果公告。

　　錢江水利(600283)就中國水務投資有限公司的控股子公司-北京中水新華灌排技術有限公司以其所持有的有關股權資產(chǎn)置換錢江水利開發(fā)股份有限公司(下稱：公司)部分應收款事宜(經(jīng)公司2009年第一次臨時股東大會審議通過)，日前，公司已辦理完成相關資產(chǎn)過戶手續(xù)，變更了相關的工商登記。公司本次安排的股權分置改革(簡稱：股改)限售流通股24405045股將于2009年12月28日起上市流通。

　　大恒科技(600288)股東大會通過關于更換公司第四屆董事會董事的議案。

　　商業(yè)城(600306)董事會通過關于出售公司持有的盛京銀行股份有限公司(注冊資本339600萬元)部分股權的議案；通過核銷公司職工安置費用(共發(fā)生9979萬元)的議案。定于2009年12月31日召開2009年第三次臨時股東大會。

　　酒鋼宏興(600307)董監(jiān)事會通過公司擬擇機投資建設5#6#搗固焦爐及其配套化產(chǎn)系統(tǒng)項目(已取得甘肅省發(fā)展和改革委員會有關文件核準)的議案，該項目預計投資8.8億元，項目建設期2年；通過公司部分董、監(jiān)事辭職及公司第四屆董、監(jiān)事會增補董、監(jiān)事及獨立董事候選人的議案等。

　　*ST國祥(600340)日前，浙江國祥制冷工業(yè)股份有限公司根據(jù)有關規(guī)定，已將本次重大資產(chǎn)重組及上市公司收購的相關申報材料報送到中國證券監(jiān)督管理委員會(下稱：中國證監(jiān)會)，并收到中國證監(jiān)會有關行政許可申請受理通知書，相關材料現(xiàn)已在審核中。

　　亞寶藥業(yè)(600351)公布關于會計師事務所更名公告。

　　承德釩鈦(600357)公布關于唐鋼股份換股吸收合并公司現(xiàn)金選擇權第一次提示性公告。

　　通葡股份(600365)定于2009年12月21日14:00召開2009年度第二次臨時股東大會，審議《公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨重大資產(chǎn)重組交易方案》的議案等事項。

　　首開股份(600376)定于2009年12月22日下午2點召開2009年第四次臨時股東大會，審議關于發(fā)行公司債券的議案等事項。

　　天科股份(600378)公布關于訴訟進展情況公告。

　　寶光股份(600379)公布關于增加2009年第一次臨時股東大會臨時提案公告。

　　撫順特鋼(600399)董事會通過關于更換會計師事務所的議案。定于2009年12月31日召開2009年第三次臨時股東大會。

　　西昌電力(600505)公布訴訟事項進展情況公告。

　　方大炭素(600516)股東大會通過關于使用閑置募集資金補充流動資金的議案。

　　菲達環(huán)保(600526)接到控股股東菲達集團有限公司通知，其自2009年11月6日至12月14日，通過二級市場拋售公司股票1583468股，占公司總股本的1.13%，并擬在未來5個月內(nèi)繼續(xù)拋售不超過公司總股本3.3%的股票。至此，該公司尚持有公司股票52176532股，占公司總股本的37.27%。

　　九龍山(600555、900955)董事會同意公司與輝瑪(上海)商貿(mào)有限公司共同出資設立平湖九龍山家居裝飾有限公司，注冊資本為人民幣2000萬元整，其中公司出資人民幣1000萬元整，占50%；同意公司出資人民幣1000萬元，增資至浙江成城建設有限公司，使其注冊資本增至人民幣11098萬元，其中公司占9.01%。

　　中珠控股(600568)董監(jiān)事會選舉葉繼革為公司第六屆董事會董事長，同時聘任其為公司總經(jīng)理；聘任陳小崢擔任公司副總經(jīng)理及董事會秘書、李偉為公司證券事務代表；選舉顏建為公司第六屆監(jiān)事會主席。

　　新安股份(600596)公布關于受讓加納陽光股權公告。

　　天目藥業(yè)(600671)公布大股東部分股權解除質(zhì)押及質(zhì)押公告。

　　中華企業(yè)(600675)公司第三次安排的有限售條件的流通股54401498股將于2009年12月21日起上市流通。

　　ST金頂(600678)董事會同意在公司出現(xiàn)全面停產(chǎn)等重大風險時擬將公司母公司部分資產(chǎn)進行對外經(jīng)營性租賃并優(yōu)先考慮公司控股子公司四川金頂(集團)峨眉山特種水泥有限公司承租；通過關于公司生產(chǎn)經(jīng)營中如遇突發(fā)事件，公司董事會授權公司經(jīng)營管理層制訂并實施應對預案的議案；同意范曉嵐由于其在山西陽光焦化集團股份有限公司工作需要，申請辭去公司董事長職務；推舉公司副董事長楊佰祥出任公司董事長職務。

　　三安光電(600703)根據(jù)公司全資子公司-廈門市三安光電科技有限公司發(fā)展需要，公司控股股東廈門三安電子有限公司以其持有的公司3000萬股股份為光電科技與中國進出口銀行簽訂的期限為54個月的47600萬元人民幣《進口信貸固定資產(chǎn)貸款借款合同》(已使用了17600萬元的額度)剩余的30000萬元貸款額度提供了質(zhì)押擔保，并已于2009年12月14日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理了證券質(zhì)押登記手續(xù)。截止本公告日，三安電子共持有公司114945392股股份，占公司總股本的41.39%，其中質(zhì)押股份合計56412667股，占公司總股本的20.32%。

　　南寧百貨(600712)公布公告。

　　華電能源(600726、900937)公布股權變動報告書。

　　重慶百貨(600729)收到經(jīng)大股東重慶商社(集團)有限公司轉來的中華人民共和國商務部司(局)函有關《經(jīng)營者集中反壟斷審查決定》，對本次資產(chǎn)重組進行了反壟斷審查，決定不予禁止，交易可繼續(xù)進行。公司本次重大資產(chǎn)重組尚須報中國證券監(jiān)督管理委員會核準后方可實施。

　　廈門國貿(mào)(600755)公司將2009年度配股發(fā)行方案提示如下：本次配股以本次發(fā)行股權登記日收市后公司股本總數(shù)496485998股為基數(shù)，按每10股配3股的比例向全體股東配售，共計可配股份數(shù)量148945799股。公司控股股東廈門國貿(mào)控股有限公司已公開承諾全額認配其可配股數(shù)。本次配股價格為7.31元/股；配股繳款時間為2009年12月10日起至16日的上海證券交易所正常交易時間。無限售條件股股東認購本次配股時，填寫“國貿(mào)配股”認購單，代碼“700755”。

　　運盛實業(yè)(600767)董事會同意公司向中國建設銀行股份有限公司上海川沙支行借款人民幣19600000.00元，并用位于上海市仁慶路509號的有關《上海市房地產(chǎn)權證》項下7.12幢的房產(chǎn)及相應的土地使用權作為上述貸款抵押，賦予川沙支行第一優(yōu)先受償權。公司同意將上述抵押物向川沙支行認可的保險公司投保，并將保單過戶給該銀行。

　　祥龍電業(yè)(600769)股東大會通過關于離子膜電槽替代隔膜電槽技術改造的議案；通過關于向武漢葛化集團有限公司借款的議案；通過關于調(diào)整監(jiān)事會成員的議案。

　　*ST雅礱(600773)股東大會通過關于修訂《公司章程》部分條款的議案；通過關于補選公司部分董、監(jiān)事及獨立董事的議案等。

　　鵬博士(600804)收到中國證券監(jiān)督管理委員會下發(fā)的有關批復文件，核準公司非公開發(fā)行不超過21600萬股新股。該批復自核準發(fā)行之日起6個月內(nèi)有效。董事會同意公司向招商銀行成都分行申請授信額度不超過人民幣1.5億元，期限一年。由公司下屬全資子公司北京電信通電信工程有限公司提供保證擔保。

　　馬鋼股份(600808)股東大會批準公司與馬鋼(集團)控股有限公司于2009年10月15日簽署的2010年至2012年《礦石購銷協(xié)議》、協(xié)議項

　　深圳證券交易所上市公司

　　*ST國農(nóng)(000004)公布股權轉讓進展情況。

　　中航地產(chǎn)(000043)公司第五屆董事會第四十次會議于2009年12月14日以通訊表決的方式召開，審議通過了《關于公司所屬深圳市中航樓宇設備有限公司與廣東國際大廈實業(yè)有限公司間關聯(lián)交易事項的議案》。

　　廣聚能源(000096)公布關于股東減持公司股份的公告。

　　濰柴動力(000338,02338)公布保薦人名稱變更公告。

　　匯通集團(000415)12月31日召開公司2009年第三次臨時股東大會，會議審議內(nèi)容：關于修訂公司章程的議案、關于續(xù)聘會計師事務所的議案、關于公司向股東舟基（集團）有限公司借款的議案。

　　通程控股(000419)12月31日召開公司2009年度臨時股東大會，會議審議事項：公司《關聯(lián)交易決策制度》修正案、公司《對外投資管理辦法》、《收購長沙通程實業(yè)集團持有的長沙通程麓山大酒店有限公司100%股權的議案》、《長沙通程國際廣場置業(yè)發(fā)展有限公司收購長沙通程實業(yè)集團持有的長沙通程物業(yè)管理有限公司100%股權的議案》。公布董事會決議。

　　富龍熱電(000426)公布提供擔保的進展公告。

　　晨鳴紙業(yè)(000488,01812,200488)公司第五屆董事會第四次臨時會議于2009年12月15日召開，審議通過了公司關于為控股子公司向銀行貸款提供擔保的議案。公司控股子公司江西晨鳴紙業(yè)有限責任公司原銀行貸款即將到期，現(xiàn)擬向中國進出口銀行貸款人民幣4.5億元，期限為三年，貸款年利率執(zhí)行中國人民銀行規(guī)定的高新技術產(chǎn)品出口賣方信貸利率(浮動利率)。為保障江西晨鳴的正常生產(chǎn)經(jīng)營，并降低其財務費用，董事會同意公司為江西晨鳴本次向銀行貸款提供信用擔保，擔保金額為人民幣4.5億元，期限為三年，公司每年按擔保金額的0.3%向江西晨鳴收取擔保費用。

　　麗珠集團(000513,200513)公布限售股份解除限售的提示公告，本次限售股份實際可上市流通數(shù)量：19,244,954股，占公司總股本比例：6.51%；本次限售股份可上市流通日期：2009年12月18日。12月31日召開2009年度第二次臨時股東大會，會議審議事項：《關于減少注冊資本的議案》、《關于修改公司章程的議案》。

　　銀河動力(000519)公布重大資產(chǎn)重組進程公告。

　　東方賓館(000524)公布關于國有股股權劃轉過戶登記完成的公告。

　　穗恒運Ａ(000531)公布重大資產(chǎn)重組進展公告。

　　廣宇發(fā)展(000537)公布重大事項進展公告。

　　中天城投(000540)公布關于控股股東所持公司部分股份質(zhì)押的公告。公布關于公司控股股東所持公司部分股權解押的公告。

　　江鈴汽車(000550,200550)公布臨時股東大會決議。

　　海南海藥(000566)公司第六屆董事會第十五次會議于2009年12月15日召開，審議通過了《關于收購控股子公司�？谑兄扑帍S有限公司為全資子公司的議案》。

　　S*ST恒立(000622)12月31日召開2009年第一次臨時股東大會，會議審議事項：關于授權公司經(jīng)營管理層有權對單筆金額為人民幣500萬元以下債權進行整合處理的議案。

　　長安汽車(000625,200625)公司2009年第三次臨時股東大會于2009年12月15日召開，表決通過了關于調(diào)增2009年日常關聯(lián)交易預計金額的議案。

　　順發(fā)恒業(yè)(000631)2009年12月15日，公司全資子公司順發(fā)恒業(yè)有限公司與南通金滿地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司簽訂《股權轉讓協(xié)議》，將南通市自發(fā)宏業(yè)置業(yè)有限公司100%股權按注冊資本1:1以5000萬元的價格轉讓給金滿地公司。本次轉讓不構成關聯(lián)交易，不構成重大資產(chǎn)重組，無須經(jīng)有關部門批準。

　　英 力 特(000635)公布董事會決議。12月31日召開2009年度第五次臨時股東大會，會議審議事項：關于選舉胡占東為公司第五屆董事會董事的議案、關于與一發(fā)公司累計關聯(lián)交易的議案、關于資產(chǎn)租賃及土地轉讓的議案。

　　泰達股份(000652)公司第六屆董事會第十六次會議于2009年12月14日召開，審議通過《關于控股子公司收購南京藍燕石化儲運實業(yè)有限公司40%股權的議案》。

　　思達高科(000676)公布關于股東減持公司股份的公告。

　　唐鋼股份(000709)公布公司股票連續(xù)停牌和唐鋼轉債暫停轉股的提示公告，公司換股吸收合并邯鄲鋼鐵股份有限公司和承德新新釩鈦股份有限公司的申請已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2009]1302號批復的核準，公司董事會將盡快實施本次換股吸收合并。由于本次交易是我國A股市場首例跨交易所上市公司吸收合并，為確�；刭徴埱髾嗪蛽Q股實施順利進行，公司股票將自2009年12月16日（周三）即回購請求權申報首日開始連續(xù)停牌，直至換股吸收合并實施完畢，并自換股吸收合并新增股份上市流通日開始復牌交易。公司股票停牌期間，唐鋼轉債將繼續(xù)交易，并暫停轉股直至公司股票復牌。公布換股吸收合并邯鄲鋼鐵和承德釩鈦回購請求權第一次提示公告。

　　錦龍股份(000712)12月31日召開2009年第三次臨時股東大會，會議審議事項：《關于修改公司章程的議案》、《關于選舉公司監(jiān)事的議案》、《關于出售資產(chǎn)暨關聯(lián)交易的議案》。

　　中興商業(yè)(000715)公布公司審計機構更名的公告。

　　京東方Ａ(000725,200725)公布轉讓北京京東方置業(yè)有限公司股權的進展公告。

　　國元證券(000728)公布關于簽署募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議的公告。

　　*ST 方向(000757)公布關于控股股東的股東發(fā)生變更的公告。

　　中色股份(000758)公司第五屆董事會第34次會議于2009年12月15日召開，審議通過了《關于與中國十五冶金建設有限公司關聯(lián)交易的議案》。同意公司控股子公司中國有色（沈陽）泵業(yè)有限公司通過公開招投標方式與關聯(lián)方中國十五冶金建設有限公司簽訂《合同協(xié)議書》，由十五冶作為總承包方承建中色泵業(yè)隔膜泵項目。合同最終結算金額按照招投標確定的定額、費率及實際進行的工程量進行結算。根據(jù)目前預估的工程量計算為人民幣95,435,977元。

　　金城股份(000820)公司第五屆董事會第四十三次會議于2009年12月14日召開，審議通過了《關于變更壞賬準備計提比例的議案》。

　　天山股份(000877)12月31日召開2009年第五次臨時股東大會，會議審議事項：關于江蘇漢天水泥有限公司純低溫余熱發(fā)電工程（9MW）的議案、關于本公司所屬公司與關聯(lián)方發(fā)生經(jīng)營性關聯(lián)交易的議案、關于本公司借款及為子公司借款提供擔保的議案。

　　贛能股份(000899)公布臨時股東大會決議。公布關于電價調(diào)整的公告。公司2009年度第三次臨時董事會會議于12月15日召開，審議通過關于收購冠源大廈資產(chǎn)的議案、關于與控股股東簽訂《股權托管協(xié)議》的議案。

　　中國服裝(000902)公布臨時股東大會決議。

　　大亞科技(000910)公布董事會公告。

　　福星股份(000926)公布關于與武漢市江岸區(qū)后湖鄉(xiāng)紅橋村村民委員會等簽訂《紅橋村“城中村”綜合改造建設項目合作協(xié)議書》的公告。

　　建峰化工(000950)12月31日召開2009年第一次臨時股東大會，會議審議事項：《關于變更公司財務審計機構的議案》、《關于修改<公司章程>的議案》。

　　ST 邁 亞(000971)公司第六屆董事會第二十一次會議于2009年12月15日召開，審議并通過了《關于向招商銀行股份有限公司武漢解放公園支行申請辦理5,000萬元授信額度的議案》、《關于絲寶實業(yè)發(fā)展（武漢）有限公司向公司提供不超過8,000萬元短期借款的議案》。

　　S*ST蘭光(000981)公布關于公司大股東及關聯(lián)方資金占用全部清償完畢的公告。

　　凱恩股份(002012)公布關于股權質(zhì)押部份解凍的公告。

　　霞客環(huán)保(002015)公布關于完成對子公司增資事項公告。

　　蘇寧電器(002024)公司于2009年12月15日收到中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準蘇寧電器股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》，證監(jiān)會核準公司非公開發(fā)行不超過20,000萬股新股，該批復自下發(fā)之日起6個月內(nèi)有效。

　　遠光軟件(002063)公司修正后的預計業(yè)績?yōu)椋侯A計2009年度歸屬于普通股股東的凈利潤比上年同期增長50%－70%，具體金額以《公司2009年年度報告》中披露數(shù)據(jù)為準。

　　獐 子 島(002069)公布關于獐子島漁業(yè)與小長山鄉(xiāng)深水海域合作開發(fā)框架協(xié)議的公告。公布關于收購大連蟒仙水產(chǎn)有限公司所擁有的特定資產(chǎn)的框架協(xié)議的公告。

　　蘇州固锝(002079)公司第三屆董事會第七次會議于2009年12月15日召開，審議通過了《蘇州固锝電子股份有限公司A股股票期權激勵計劃（2009年）（草案）》、《關于提請股東大會授權董事會辦理公司股票期權激勵計劃相關事宜（2009年）的議案》、《關于制訂<蘇州固锝電子股份有限公司股票期權激勵計劃實施考核辦法（2009年）>的議案》。

　　下的有關交易及每年金額上限。

　　神馬實業(yè)(600810)董監(jiān)事會選舉馬源為公司第七屆董事會董事長；聘任王良為公司總經(jīng)理、劉臻為公司董事會秘書、范維為公司證券事務代表；選舉王玉為公司第七屆監(jiān)事會主席。股東大會選舉產(chǎn)生公司第七屆董、監(jiān)事會董、監(jiān)事及獨立董事。

　　工大首創(chuàng)(600857)董事會通過關于加強公司治理專項活動的整改報告，具體內(nèi)容詳見2009年12月16日上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。

　　哈投股份(600864)公布關于控股子公司股權轉讓及關聯(lián)交易公告。

　　S儀化(600871)公布股改進展的風險提示公告。

　　*ST伊利(600887)公布關于立信事務所名稱變更公告。

　　柳鋼股份(601003)根據(jù)柳州鋼鐵股份有限公司四屆二次董事會審議通過的關于將首次公開發(fā)行股票募集資金中的1.0億元補充公司生產(chǎn)流動資金，期限為六個月的決議，現(xiàn)期限已至，公司已于2009年12月15日將該資金全部返還。

　　中國神華(601088)公布2009年11月份主要運營數(shù)據(jù)公告。

　　深圳燃氣(601139)公布首次公開發(fā)行A股網(wǎng)上資金申購發(fā)行搖號中簽結果公告。

　　廣深鐵路(601333)公布第一大股東限售流通股票上市的提示性公告。

　　中國人壽(601628)公布保費收入公告。

　　中海集運(601866)股東大會通過關于持續(xù)性關聯(lián)交易限額的議案；通過關于金融服務框架協(xié)議的議案；通過關于汪宗熙辭任公司獨立非執(zhí)行董事、委任吳大器為公司獨立非執(zhí)行董事的議案；通過關于修改公司章程的議案。

　　伊泰B股(900948)董事會同意公司與控股股東內(nèi)蒙古伊泰集團有限公司擬簽署的《關于轉讓伊泰伊犁能源有限公司(注冊資本為10000萬元，下稱：伊犁能源)股權的協(xié)議書》，公司收購伊泰集團所持的伊犁能源100%的股權，以伊犁能源截至2009年11月30日的凈資產(chǎn)值人民幣10000萬元作為本次股權轉讓的價格。該事項構成關聯(lián)交易。